上海公司注冊—公司這樣轉賬將被嚴查,快來先睹為快!

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從2019年1月1日起,央行就發布了關于做好《金融機構大額交易和可疑交易報告的管理辦法》實施有關工作的通知。對于個人賬戶交易額超過5萬,20萬以上轉賬的老板,可能會受大額可疑監控。央行發布該政策就說明央行將對個人賬戶大額交易和流水異常進行監控。其中不僅包括銀行賬戶收支情況,網絡銀行收支記錄,還包括了微信、支付寶非銀行支付機構的記錄。那么,哪些情況最可能受到監管呢?怎么轉賬會被嚴查?

從今往后,個人微信、支付寶購物消費達5萬以上,轉賬20萬以上的就有可能被納入大額可疑交易進行監控。

以下3種情況是重點監管對象:

 

 

 

 

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